УК РФ Статья 174.1 — Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

  • от 13.06.1996 N 63-ФЗ
  • принят ГД ФС РФ 24 мая 1996 года
  • действующая редакция от 03.02.2014

— УК РФ Статья 174.1 — Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Статья 174.1 Уголовный кодекс Российской Федерации:

Раздел Название статьиРедакция документа
Статья 174.1Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления03.02.2014

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Уровень выше: УК РФ Глава 22 — Преступления в сфере экономической деятельности

УК РФ Статья 169Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
УК РФ Статья 170Регистрация незаконных сделок с землей
УК РФ Статья 170.1Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
УК РФ Статья 171Незаконное предпринимательство
УК РФ Статья 171.1Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции
УК РФ Статья 171.2Незаконные организация и проведение азартных игр
УК РФ Статья 172Незаконная банковская деятельность
УК РФ Статья 173Утратила силу. - федеральный закон от 07.04.2010 n 60-фз.
УК РФ Статья 173.1Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
УК РФ Статья 173.2Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
УК РФ Статья 174Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
УК РФ Статья 174.1Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
УК РФ Статья 175Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
УК РФ Статья 176Незаконное получение кредита
УК РФ Статья 177Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
УК РФ Статья 178Недопущение, ограничение или устранение конкуренции
УК РФ Статья 179Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
УК РФ Статья 180Незаконное использование товарного знака
УК РФ Статья 181Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм
УК РФ Статья 182Утратила силу. - федеральный закон от 08.12.2003 n 162-фз.
УК РФ Статья 183Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
УК РФ Статья 184Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса
УК РФ Статья 185Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
УК РФ Статья 185.1Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством российской федерации о ценных бумагах
УК РФ Статья 185.2Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги
УК РФ Статья 185.3Манипулирование рынком
УК РФ Статья 185.4Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг
УК РФ Статья 185.5Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета)...
УК РФ Статья 185.6Неправомерное использование инсайдерской информации
УК РФ Статья 186Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
УК РФ Статья 187Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов
УК РФ Статья 188Утратила силу. - федеральный закон от 07.12.2011 n 420-фз.
УК РФ Статья 189Незаконные экспорт из российской федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное...
УК РФ Статья 190Невозвращение на территорию российской федерации культурных ценностей
УК РФ Статья 191Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
УК РФ Статья 192Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
УК РФ Статья 193Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте российской...
УК РФ Статья 193.1Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте российской федерации...
УК РФ Статья 194Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
УК РФ Статья 195Неправомерные действия при банкротстве
УК РФ Статья 196Преднамеренное банкротство
УК РФ Статья 197Фиктивное банкротство
УК РФ Статья 198Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
УК РФ Статья 199Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
УК РФ Статья 199.1Неисполнение обязанностей налогового агента
УК РФ Статья 199.2Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться...
УК РФ Статья 200Утратила силу. - федеральный закон от 08.12.2003 n 162-фз.
УК РФ Статья 200.1Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов